Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "БРЯНСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 241017, г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 136
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023201060410
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3232001722
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42078-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3232001722
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: в голосовании по вопросам повестки дня приняли участие семь членов Совета директоров из семи, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос №1 повестки дня: О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «БСКБ».
Решение принято.
Принятое решение:
1. Руководствуясь статьей 2 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «БСКБ» в форме заочного голосования (далее – «Собрание»).
2. Определить:
- дату проведения Собрания: 30.06.2023;
- адрес для направления заполненных бюллетеней: 241017, г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 136,
ПАО «БСКБ;
- дату окончания приема заполненных бюллетеней: 30.06.2023;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 06.06.2023;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции и привилегированные именные бездокументарные акции типа «А».
Результаты голосования: «За» -7, «Против» -0, «Воздержалось» -0.
Вопрос №2 повестки дня: Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «БСКБ».
Решение принято.
Принятое решение:
Утвердить следующую повестку дня Собрания:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года.
4. Об избрании членов совета директоров Общества.
5. Об избрании генерального директора Общества.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Результаты голосования: «За» -7, «Против» -0, «Воздержалось» -0.
Вопрос №3 повестки дня: О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «БСКБ».
Решение принято.
Принятое решение:
1. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (прилагается).
2. Определить порядок сообщения акционерам Общества о проведении Собрания и порядок направления бюллетеней акционерам Общества: не позднее 08.06.2023 (включительно) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, направить заказным письмом или вручить под роспись сообщение о проведении Собрания и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Собрания.
3. Установить, что при определении кворума в соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней.
4. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания направляется в электронной форме (в форме электронных документов) путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю.
5. Определить следующий порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Собрании:
- информация (материалы) Собрания предоставляется лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, или их полномочным представителям;
- ознакомиться с информацией (материалами) Собрания можно с 09.06.2023 в рабочие дни с 9.00 до 16.00 часов по адресу: Российская Федерация, г. Брянск, ул. Вокзальная д. 136, а также материалы Собрания будут предоставлены в электронном виде на основании запроса акционера или его полномочного представителя, направленного на адрес электронной почты: mail@bckb.ru;
- по письменному заявлению акционера или его полномочного представителя может быть представлена копия материалов Собрания. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
6. Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии на Собрании Общества, Регистратора Общества – АО «РТ-Регистратор».
7. Определить председательствующим на Собрании Общества Погорельцева Сергея Николаевича.
8. Определить секретарем Собрания Общества Трошину Нину Анатольевну.
Результаты голосования: «За» -7, «Против» -0, «Воздержалось» -0.
Вопрос №4 повестки дня: О предварительном утверждении годового отчета ПАО «БСКБ» за 2022 год.
Решение принято.
Принятое решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 год (прилагается).
Результаты голосования: «За» -7, «Против» -0, «Воздержалось» -0.
Вопрос №5 повестки дня: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «БСКБ» за 2022 год.
Решение принято.
Принятое решение:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год (прилагается).
Результаты голосования: «За» -7, «Против» -0, «Воздержалось» -0.
Вопрос №6 повестки дня: Об утверждении отчета о заключенных в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решение принято.
Принятое решение:
Утвердить отчет о заключенных в 2022 году Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (прилагается).
Результаты голосования: «За» -7, «Против» -0, «Воздержалось» -0.
Вопрос №7 повестки дня: О предложении годовому общему собранию акционеров утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Решение принято.
Принятое решение:
Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции (прилагается).
Результаты голосования: «За» -7, «Против» -0, «Воздержалось» -0.
Вопрос №8 повестки дня: О предложении годовому общему собранию акционеров утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
Решение принято.
Принятое решение:
Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (прилагается).
Результаты голосования: «За» -7, «Против» -0, «Воздержалось» -0.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-42078-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.10.2009г.
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные типа «А».
Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-42078-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.10.2009г.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.05.2023г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.05.2023г. Протокол №129.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Сергей Николаевич Погорельцев
3.2. Дата: 26.05.2023